Nicole Cancino L.
Contador Auditor
Auditora Forense | Perito Judicial Contable Forense
Grados Académicos
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Contadora Auditora, Licenciada en Contabilidad y Auditoría, titulada en la Universidad Tecnológica de Chile.
Certificaciones
Auditoría Forense, West Virginia University.
Formación orientada al análisis de fraudes, investigación financiera y metodologías de análisis forense aplicadas a irregularidades económicas.
Peritajes Contables, Procedimientos Judiciales y Técnicas de Investigación Forense, Academia Forense Chile.
Orientada a la elaboración de informes técnicos periciales, análisis de antecedentes contables en contextos judiciales y aplicación de metodologías de auditoría en procesos periciales.
Miembro de la ACFE – Association of Certified Fraud Examiners, organización internacional dedicada a la prevención, detección e investigación del fraude.
Perito Judicial, nominada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, habilitada para participar como perito en procesos judiciales en materias relacionadas con análisis contable, financiero e investigación de irregularidades económicas.
Áreas de Desarrollo y experiencia profesional
- Perito Judicial Contable nominada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago;
- Especialista en auditoría forense, investigación de fraude y análisis financiero aplicado a procesos judiciales;
- Experiencia en elaboración de informes periciales contables y financieros, orientados a materias civiles, penales, laborales y de familia;
- Análisis de movimientos financieros, cuentas bancarias, flujos de dinero y reconstrucción contable para fines probatorios;
- Evaluación de pensiones de alimentos, ingresos efectivos y capacidad económica, mediante revisión documental y financiera;
- Experiencia en detección e investigación de fraudes corporativos, control interno y evaluación de riesgos;
- Experiencia profesional en sector asegurador, telecomunicaciones y análisis de fraude financiero;
- Conocimiento y aplicación de normativa asociada a fraude bancario (Ley N°20.009) y delitos económicos;
- Aplicación de metodologías de control interno bajo marco COSO, análisis contable bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIF) y estándares de auditoría;
- Experiencia en análisis documental, peritajes contables y evaluación de evidencia financiera para presentación en procesos judiciales.
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